InFinBank и Ориёнбонк обсудили сотрудничество в сфере комплаенса и противодействия финансовым рискам - Новости и пресс-релизы

InFinBank и Ориёнбонк обсудили сотрудничество в сфере комплаенса и противодействия финансовым рискам

АО «InFinBank» принял делегацию ОАО «Ориёнбонк» (Таджикистан), которая выразила заинтересованность в установлении партнерского взаимодействия и обмене опытом.

В период с 27 по 29 апреля 2026 года руководители и специалисты Службы комплаенса контроля и ИТ-подразделения ОАО «Ориёнбонк» посетили InFinBank с целью изучения практик в области противодействия мошенничеству, отмыванию денежных средств (AML), а также реализации процедур «знай своего клиента» (KYC).



В рамках визита стороны обсудили:
— методы выявления и предотвращения мошеннических операций;
— подходы к построению и развитию anti-fraud функций;
— практики AML и KYC с учетом регуляторных требований и развития цифровых каналов;
— практические кейсы внедрения и эксплуатации профильных систем.

Представители ОАО «Ориёнбонк» ознакомились с действующими решениями и лучшими практиками InFinBank, а также отметили высокий уровень цифровизации и системного подхода к управлению рисками.

По итогам встречи стороны обсудили потенциальные направления дальнейшего сотрудничества и выразили взаимную заинтересованность в развитии партнерских отношений.